Взыскание долгов группы Банана-мама: продажа и перспективы уголовного преследования

Уточнить возможность взыскания задолженности ООО «ТД «Триал» (входит в группу Банана-мама) с помощью уголовного преследования руководителя этой организации можно по адресу электронной почты corpcollection@gmail.com

СМИ вновь распространяют информацию о возможности скорой продажи компании Банана-мама. Однако возникает вопрос: что будет с ООО «ТД «Триал», с которым связаны долги поставщикам? Есть вероятность, что от долгов хотя бы частично постараются избавиться. Сдерживающим фактором может быть возможность уголовного преследования.
Дело в том, что ситуация, когда компания поставляет продукцию, а денежные средства за нее получает другая организация, в некоторых случаях может быть квалифицирована как злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст. 177 УК РФ). Такая квалификация может обоснована, когда речь идет о задолженности на сумму более 250 000 рублей, которая подтверждена решением суда. Перенаправление денежных потоков в подобном случае обеспечивает невозможность принудительного взыскания с помощью службы судебных приставов, которые «арестовывают» расчетный счет компании должника.
Учитывая, что Центром развития коллекторства был проведен ряд семинаров для дознавателей Федеральной службы судебных приставов (в том числе, в Москве), мы обосновано надеемся, что, при наличии оснований, сможем обеспечить экспертную поддержку правоприменительной деятельности. Также будет продолжено PR-сопровождение взыскания.
В настоящее время Центр развития коллекторства ведет взыскание с ООО «ТД «Триал» в пользу ООО «Мир детства» (г. Екатеринбург), но для организации уголовного преследования руководства компании-должника требуется организация, у которое есть судебное решение вступившее в законную силу. Для поиска такой организации создано данное сообщение.